初期のビットコイン投資家であるフランク・リチャード・オールグレン三世は、370万ドル相当のビットコインを売却して得た利益を報告しなかったため、2年の懲役刑を言い渡されました。 この事件は、暗号通貨に完全に焦点を当てた米国初の刑事脱税事件であるため、重要です。
アールグレンは2011年にビットコインを購入しました。この年はビットコインの創設者である中本哲史が関与していた最後の年でした。 2017年から2019年の間に、彼はビットコインを435万ドルで売却しましたが、会計士や税務申告書に虚偽の情報を提供しました。
アメリカ合衆国司法省は、彼が100万ドル以上の税損失を引き起こしたことを発見しました。 彼の暗号通貨の収益で、アールグレンはテキサスに家を購入し、初回入金ボーナスランキングを探している暗号通貨ユーザーを含む多くの人々を驚かせました。
脱税を犯した人物には、2年間の懲役刑が言い渡されました。 その後、彼は1年間の監視下に置かれ、1,095,031ドルを返済しなければなりません。
「彼はビットコインの売買で何百万ドルも稼ぎました。」 彼は会計士に対して利益の大部分の範囲について嘘をつき、取引を隠すために設計された高度な手法を用いて別の利益の一部を隠そうとしました」と、司法省税務部の代理補佐官であるスチュアート・M・ゴールドバーグ氏は述べました。
脱税の罪で有罪となったアールグレンは、2年の懲役刑を言い渡されました。 彼はまた、1年間の監視下に置かれ、$1,095,031を返済しなければなりません。 彼はまた、ビットコインの収益を直接現金に交換し、異なるウォレットを通じてお金を移動させることで隠そうとしました。
彼はその後、送金者と受取人の身元を隠すツールである暗号ミキサーを使用しました。 アールグレンはまた、税金を減らすためにビットコインの購入価格を偽って引き上げました。
アールグレンは、自分の暗号通貨取引が追跡不可能だと信じていたため、刑期を務めることになります。 この事件は、誰も法の上に立つことはできないことを示しています。 IRS犯罪捜査局のルーシー・タン代理特別捜査官は、「IRS犯罪捜査局の私のチームは、ドル、ペソ、暗号通貨を問わず、金融活動を追跡するための専門知識とツールを持っています」と述べました。
トランプの暗号通貨事業が過激派プラットフォームと提携
米国の次期大統領ドナルド・トランプと億万長者スティーブ・ウィトコフ（トランプの中東特使）が始めた新しい暗号プロジェクトは、専門家や当局がイランに支援される犯罪者やグループ（ハマスやヒズボラなど）と関連していると主張する暗号プラットフォームと提携しました。
米国政府倫理の専門家6人によると、トランプが経済的に利益を得る形で、ウィトコフ家によって米国選挙のわずか2ヶ月前に設立されたワールド・リバティ・ファイナンシャル株式会社は、倫理的な問題や利益相反の懸念を引き起こしています。
彼らの主な懸念の一つは、世界の自由の新しいパートナーであるトロン暗号プラットフォームです。 ビットコインよりも速く、安価なトロンネットワークは、イスラエル、アメリカ、その他の国々によってテロ組織と見なされているグループへの暗号転送でビットコインを上回っています。
この情報は、2023年にロイターが金融犯罪および暗号通貨調査の専門家7人へのインタビューに基づいて報じました。 2024年11月、トロンは世界の自由に3000万ドルを投資することを発表しました。
中国出身のTronの創設者ジャスティン・サンは、ソーシャルメディアプラットフォームXの投稿によると、トランプ・ウィトコフプロジェクトのアドバイザーを務めることになります。 トロンは、英領バージン諸島に登録されており、サンによれば、現在ワールド・リバティの最大の投資家です。
2021年以降、イスラエルの治安機関は暗号通貨の押収事例を多数報告しており、特にハマスを含む武装勢力によるトロンの使用が強調されています。 このグループは2023年にイスラエルで発生した攻撃に関与し、1,200人の死亡者を出し、ガザ戦争につながったとイスラエル当局は述べています。
イスラエルの国家テロ資金対策局（NBTCF）は、これらの押収を担当しており、2021年7月以来186のトロンウォレットを凍結しています。 彼らは、これらのウォレットが「指定されたテロ組織」に関連しているか、「重大なテロ犯罪」に関与していると述べました。
これらの中で、イスラエル当局は84のウォレットがハマスやその同盟者（イスラム聖戦を含む）に関連していること、39がヒズボラに関連していること、そして63が他の名前の挙がっていないテロリストグループや両替業者に関連していることを発見しました。 最新のトロンの押収は2024年3月28日に報告され、多くの人々に話題を提供し、特に初回入金ボーナスランキングを探している暗号通貨プレイヤーたちを心配させました。
